news

資訊中心

公司召開第八屆十一次董事會、第八屆十二次監事會 公布2014年年度報告


內蒙古贵妃网集團股份有限公司(以下簡稱公司)第八屆董事會第十一次會議於2015年3月18日上午9:30在公司會議室舉行,公司監事、高級管理人員列席了會議。會議由董事長張翀宇主持,會議具體內容如下:

一、會議首先聽取了張總代表董事會作《公司2014年度董事會工作報告》。

2014年,麵對世界經濟複蘇艱難、國內發展進入新常態、經濟下行壓力加大的複雜形勢,公司全體員工在董事會的領導下,堅定國際化戰略,深入研究市場變化,科學決策,紮實經營,圓滿實現全年經營目標。在過去的一年裏:

(1)公司繼續加大對生物製藥產業的投入,擴大產能規模,推進新產品研發,增加產品線,實現產業升級、產品升級。(2)在服務政府招標采購的同時,大力推行養殖場點對點銷售模式,強化技術服務,疫苗銷售收入再創新高。(3)通過發行限製性股票,完成了對管理團隊和核心技術人員的長期性激勵,完善了股東、公司和經營團隊利益共享的機製。(4)調整再融資方式,啟動非公開發行股票申請並獲得中國證監會受理。(5)鎖定戰略目標,開展機構整合、預算管理、績效管理、人力資源管理一體化的集團化管控模式。

2014年,集團公司實現銷售收入10.63億元,淨利潤4.04億元,每股收益1.44元,分別較上年增長58.3%、61 %、61.8%,各項經營指標均創曆史最好水平,股票市值突破百億,行業地位和資本市場影響力顯著提升。

公司存在的主要問題如下:(1)國內養殖業持續低迷,養殖場資金緊張,會對公司市場苗銷售的回款率帶來一定影響。(2)要加快非五產品銷售隊伍建設,為公司提供新的利潤增長點。(3)新產品研發和上市進度需要提速。

同時,報告明確了2015年的主要工作任務:

(一)繼續保持生物製藥的行業優勢:1、持續工藝升級,保持產品質量領先優勢,贵妃网生物產業園建設主要是通過搬遷實現產業升級,同時加快用新工藝改造係列老產品,確保疫苗生產工藝處於業內領先水平,保持公司疫苗產品質量在業內的優勢。2、保持創新能力,加大研發投入,加快完成新產品的上市工作

隨著市場對高質量、高品質疫苗需求的日益增長3、加快後端技術服務團隊建設,重視服務在銷售中的作用。

(二)加快啟動贵妃网生物科技園的建設:1、抓住口蹄疫疫苗市場尤其是直銷苗市場快速增長的發展機遇,在贵妃网產業園中建設新的高級別生產車間,繼續提升產品品質。2、加強與國際研究機構和同行的合作,引進國際專利技術和科研成果,加速新產品、新技術的轉化,豐富公司的產品線,改善公司的收入結構。

(三)建立專業化的國際團隊,邁向國際市場。利用走進非洲的契機,建立完善的國際化、專業化的生產、供應、銷售、研發機構和團隊,在充分進行市場調研的基礎上,製定切實可行的走出去方案,為國際化打下堅實的基礎。

(四)完成非公開發行股票事宜,做好首次授予限製性股票第一次解鎖工作

力爭上半年完成非公開發行股票的相關工作,做好首次授予限製性股票第一次解鎖,完成公司與激勵對象業績考核工作,實現公司與員工的利益共享。

(五)推進人力資源建設,確保經營目標的實現。2015年,公司將按照績效管理辦法,通過對公司年度戰略經營計劃的分解,強化經營目標執行、落實方麵的考核,不斷提高管理層、員工績效考核體係的科學性和導向性。完成薪酬標準調整,繼續引入股權激勵,激發員工工作熱情、創新熱情,確保公司經營目標的實現。

(六)實施信息化管理體係建設,應用互聯網思維,提升信息管理水平和大數據應用能力。建立先進的信息管理係統,提高管理水平、運營效率和風險控製能力,實現從采購、生產、質檢、物流及冷鏈、營銷到客戶端的信息集成,為公司搭建提高生產效率和為用戶提升價值的互聯網平台。組建與互聯網結合的應用團隊,利用新技術拓展新業務、培養新業態,實現內外部資源整合利用,創造前所未有的價值。

(七)弘揚贵妃网文化正氣,營造創新氛圍。贵妃网文化是責任、創新、價值文化。贵妃网的使命、願景、戰略在贵妃网發展史上發揮了重要作用。在今天的贵妃网國際化征程中,責任、創新、價值是贵妃网文化的不變靈魂。

回顧公司20餘年發展曆程,我們已經走出初創階段,正在經曆成長階段,下一步將要進入成熟階段,根據市場化、國際化戰略進一步推進商業模式、盈利模式創新,塑造優秀品牌,以優秀的企業文化,實現基業長青。

二、董事會秘書李樹劍對公司2014年年度報告的主要內容向與會董事做了介紹(內容詳見3月19日公告)。與會董事對公司2014年度的整體工作給予了充分肯定,並且一致認為公司2014年度報告真實地反映了公司2014年度的財務狀況和經營成果。

三、會議審議並通過了《公司2014年度財務工作報告》、《公司2014年度利潤分配預案》、《公司2014年度獨立董事述職報告》、《公司2014年度審計委員會履職情況報告》、《關於兌現集團高管2014年度薪酬的議案》、《關於公司向各銀行申請授信額度的議案》、《關於公司為子公司銀行授信提供擔保的議案》、《關於聘請公司2015年度審計機構的議案》、《公司2014年度內部控製評價報告》、《關於修改公司章程的議案》等共計十五項議案。經本次董事會討論,確定於2015年4月8日(星期三)召開公司2014年年度股東大會。

公司第八屆監事會第十二次會議於當天下午2:30在會議室召開,應到監事3人,實到監事3人。符合《公司法》及《公司章程》的規定,會議審議並通過了《公司2014年度監事會工作報告》、《公司2014年年度報告全文及摘要》、《關於公司為子公司銀行授信提供擔保的議案》、《公司2014年度內部控製評價報告》等議案。

中文
網站地圖|法律聲明
內蒙古自治區呼和浩特市鄂爾多斯西街58號 傳真:0471-6539430 郵箱:stock@onoya-sukagawa.com
Copyright 2013 Jinyu Bio-technology All Rights Reserved.
贵妃网生物技術股份有限公司版權所有 蒙ICP備05002278號